Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт «НДІМЕХМОНТАЖ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2015 року о 9:45 год. за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

8. Обрання Генерального директора Товариства.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься 28 квітня 2015 року з 9:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 квітня 2015 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Нагорний В.В., тел. 257-03-04.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	845	772
Основні засоби	94	126
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	26	29
Сумарна дебіторська заборгованість	499	394
Грошові кошти та їх еквіваленти	14	18
Нерозподілений прибуток	463	382
Власний капітал	819	738
Статутний капітал	54	54
Довгострокові забов’язання	-	-
Поточні забов’язання	26	34
Чистий прибуток	81	100
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1070	1070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	7	7

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №54 від 26.03.2015 року.