Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт «НДІМЕХМОНТАЖ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 9:45 год. за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Відкликання Ревізора Товариства.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 20 квітня 2017 року з 9:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2017 року

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ndimechmontazh.informs.net.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Нагорний В.В., тел. 257-03-04.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	період
	Звітний	попередній
Усього активів	924	868
Основні засоби	43	62
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	45	29
Сумарна дебіторська заборгованість	472	368
Грошові кошти та їх еквіваленти	118	49
Нерозподілений прибуток	516	473
Власний капітал	872	829
Статутний капітал	54	54
Довгострокові забов’язання	-	-
Поточні забов’язання	52	39
Чистий прибуток	43	10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1070	1070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	8	8

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню: Обрати Головою Лічильної комісії Куценко Галину Іванівну.

По другому питанню: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується окремо під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови (членом) реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (або його представнику) під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.

По третьому питанню: Обрати Головою зборів Рабишка Олексія Валентиновича.

По четвертому питанню: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п’ятому питанню: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По восьмому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По дев’ятому питанню: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 95 залишити у розпорядженні Товариства, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства.

По десятому питанню: Відкликати Ревізора Товариства Прилипка Анатолія Васильовича.

По одинадцятому питанню: Обрати Ревізором Товариства Прилипка Анатолія Васильовича.

Наглядова рада