Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт «НДІМЕХМОНТАЖ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2016 року о 9:45 год. за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься 26 квітня 2016 року з 9:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2016 року

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Нагорний В.В., тел. 257-03-04.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	868	845
Основні засоби	62	94
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	29	26
Сумарна дебіторська заборгованість	368	499
Грошові кошти та їх еквіваленти	49	14
Нерозподілений прибуток	473	463
Власний капітал	829	819
Статутний капітал	54	54
Довгострокові забов’язання	-	-
Поточні забов’язання	39	26
Чистий прибуток	10	81
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1070	1070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	8	7

Наглядова рада